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公司公告

2018年年度股东大会决议公告

2019-05-16 09:47      点击:
证券代码:002693      证券简称:澳门新葡亰官网app药业     公告编号:2019-036


          海南澳门新葡亰官网app药业股份有限公司

          2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、现场会议召开时间:2019年5月15日(星期三)14:00

  网络投票时间:2019年5月14日-2019年5月15日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019

年5月15日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日

15:00-2019年5月15日15:00。

  2、会议召开地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

  3、会议召开方式:现场投票结合网络投票方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长王成栋先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南澳门新葡亰官网app药业股份有限公司章程》

等规定。

  7、出席会议的股东(含网络投票)共11人,代表股份209,800,793股,占上

市公司总股份的51.8027%。

  (1)现场投票的股东4人,代表股份207,033,351股,占上市公司总股份的

51.1193%。

  (2)网络投票的股东7人,代表股份2,767,442股,占上市公司总股份的

0.6833%。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外

的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有

上市公司5%以上股份的股东)共8人,代表股份3,257,862股,占上市公司总股份

的0.8044%。

  8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,北京市中伦律师事务

所王冰律师和苏付磊律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

  总表决情况:

  同意 209,578,093 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8939%;反对

222,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1061%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 3,035,162 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.1642%;反对 222,700

股,占出席会议中小股东所持股份的 6.8358%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

  总表决情况:

  同意 209,578,093 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8939%;反对

222,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1061%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 3,035,162 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.1642%;反对 222,700

股,占出席会议中小股东所持股份的 6.8358%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  3、审议通过了《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》

  总表决情况:

  同意 209,564,993 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8876%;反对

235,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1124%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 3,022,062 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7621%;反对 235,800

股,占出席会议中小股东所持股份的 7.2379%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  4、审议通过了《关于审议 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

  总表决情况:

  同意 209,578,093 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8939%;反对

222,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1061%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 3,035,162 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.1642%;反对 222,700

股,占出席会议中小股东所持股份的 6.8358%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  5、审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》

  总表决情况:

  同意 209,578,093 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8939%;反对

222,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1061%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 3,035,162 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.1642%;反对 222,700

股,占出席会议中小股东所持股份的 6.8358%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  6、审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

  总表决情况:

  同意 209,583,093 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8962%;反对

217,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1038%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东

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